החלטה
אברהם מעלומי

אברהם מעלומי חשוד בהעלמת הכנסות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪

אברהם מעלומי, שכיר בתאגיד בנקאי,  חשוד בהעלמת הכנסות מהשכרת דירות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪ אברהם מעלומי מירושלים, שכיר בתאגיד בנקאי ובעלים של מספר נכסים בבירה, חשוד בהעלמת הכנסות משכר דירה בהיקף של כ- […]

פסק דין
אריה שוסטר

הותר לפרסום: אריה שוסטר, סמנכ"ל כספים לשעבר חשוד בהעלמת הכנסות

לפי החשד משך אריה שוסטר עשרות צ'קים מהחברה בה שימש כסמנכ"ל והפקיד אותם בחשבונות הבנק של החברות שלו הותר לפרסום כי אריה שוסטר מגבעת שמואל, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, אשר שימש בעבר גם כסמנכ"ל […]

בית המשפט
אכיפה והתרעה

האחים זהראן ומהראן שתיווי נאשמים בהעלמת עסקאות של 3 מיליון ש"

זהראן ומהראן שתיווי,  אחים, בעלי עסקים לעבודות עפר ולמכונאות רכב נאשמים בהעלמת עסקאות בהיקף של 3 מיליון ש"ח ובניכוי מס תשומות בהיעדר מסמכים ובהתבסס על חשבוניות מזויפות ​האחים זהראן ומהראן שתיווי מטירה, העוסקים בעבודות עפר […]

משטרה
אכיפה והרתעה

תפיסת ענק נוספת של 450,000 חפיסות סיגריות בשווי 12 מיליון ₪

חקירת 'פרשת הרפסודה' הובילה לתפיסת ענק נוספת של 450,000 חפיסות  סיגריות בשווי 12 מיליון ₪ שהוסתרו בבטן אוניית המשא התפתחות משמעותית בפרשת הברחת ענק של סיגריות באמצעות רפסודה. שלושה ימים לאחר שרפסודה ועליה 150,000 חפיסות […]

עבירות מס
​בית משפט השלום בראשון לציון

24 חודשי מאסר בפועל נגזרו על גיא בן שבת מפיץ חשבוניות פיקטיביות

24 חודשי מאסר בפועל נגזרו על גיא בן שבת מפיץ חשבוניות פיקטיביות ​בית משפט השלום בראשון לציון גזר 24 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי של 80,000 ₪ על גיא בן שבת בעל חברה שהפיץ עשרות […]