עבירות מס
אבי ורצברג

עזרא רגב ואבי ורצברג, חשודים שהעלימו הכנסות במאות מיליוני שקלים

שני האחים, עזרא רגב ו-אבי ורצברג חשודים כי העלימו הכנסות של מאות מיליוני שקלים שנתקבלו מחברות שהוקמו במקלטי מס אך מנוהלות ופועלות מישראל ​שני אחים החשודים כי לא דיווחו על מאות מיליוני שקלים שנבעו מרווחי חברות […]

בית המשפט
מס הכנסה

אלי ביטון, בעל תחנת מוניות, חשוד כי הצהיר על הוצאות כוזבות

אלי ביטון, בעל תחנת מוניות, חשוד כי הצהיר על הוצאות כוזבות בהיקף של יותר ממיליון ש"ח ​בית משפט השלום בחיפה עצר ושחרר בתנאים מגבילים בעל תחת מוניות מהצפון בחשד כי כלל בדוחותיו למס הכנסה הוצאות […]

משטרה
השופט זיו אריאלי

מוחמד מרעי אל שיך נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כמיליון ₪

מוחמד מרעי אל שיך, קבלן גיזום עצים, נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כמיליון ₪ ​קבלן גיזום עצים נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד כי העלים הכנסות של כ- 1,000,000 ₪. הקבלן, מומחד מרעי אל שיך, […]

בית המשפט המחוזי בתל אביב

דויד מורגנשטרן עבריין מס נידון ל-5 שנות מאסר

5 שנות מאסר נגזרו על דויד מורגנשטרן, עבריין מס, שביצע עבירות בהיקפים של מיליארדי שקלים בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופטת יהודית אמסטרדם, גזר 5 שנות מאסר, קנס של 400,000 ₪ וחילוט רכושו, על […]

משטרה
אכיפה והרתעה

יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים, נעצר בחשד להעלמת הכנסות ₪

יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד, שהורשע בעבר בעבירות מס, נעצר שוב והפעם בחשד להעלמת הכנסות של כ- 7,500,000 ₪ כב' השופטת קרן מילר, מבית משפט השלום בירושלים, נעתרה לבקשת חקירות מס הכנסה ירושלים והורתה […]

החלטה
אכיפה והרתעה

בועז אהרון שוורץ, מנכ"ל דויטשה בנק ישראל, נעצר בחשד לעבירות מע"מ

בועז אהרון שוורץ, מנכ"ל חברת דויטשה בנק ישראל, נעצר בחשד לדיווח עסקאות שלא כדין בהיקף של יותר מ-550 מיליון ₪ בועז אהרון שוורץ, מנכ"ל חברת דויטשה בנק ישראל  נעצר היום בחשד לביצוע עבירות מע"מ, בהן […]

בית משפט השלום בתל אביב יפו

סימן טוב דניאל מבת ים נעצר בחשד כי העלים הכנסות משכר דירה ומהעסק

חרף הניסיונות לשבש את החקירה: נעצר סימן טוב דניאל מבת ים, בעל מאפייה ונכסי נדל"ן, בחשד כי העלים הכנסות משכר דירה ומהעסק.  המשפחה ניסתה להכשיל את החוקרים: האב החביא טלפונים ניידים, האם הסתירה צ'קים בעציצים […]

עבירות מס
איברהים סליבא ג'ול

איברהים סליבא ג'ול  נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כ- 3.5 מיליון ש"ח

איברהים סליבא ג'ול,  בעל צ'יינג' מהצפון, נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כ- 3.5 מיליון ש"ח ​בית משפט השלום בחיפה, כב' השופט שלמה בנג'ו, עצר ושיחרר בתנאים מגבילים את איברהים סליבא ג'ול, בעל צ'יינג' משפרעם, […]